Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında geniş çaplı bir kara para aklama soruşturması başlattı. TCMB denetim raporu ve MASAK verileri ışığında düzenlenen operasyonda, suç gelirlerinin finansal sisteme nasıl sokulduğu deşifre edildi.
Papel Üzerinden Kara Para Nasıl Aklandı?
Mali polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen haksız kazançların izlediği yol haritası ortaya çıkarıldı. Suç gelirlerinin, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla önce finansal sisteme entegre edildiği, ardından yurt içi ve yurt dışı paravan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.
Soruşturma derinleştikçe örgütün teknolojik altyapısı da gün yüzüne çıktı. Şirket bünyesindeki yazılım mühendisleri ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerini gizlemek için özel yazılımsal sistemler geliştirdiği belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemlerle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri raporlara yansıdı.
Papel Soruşturmasında Son Durum
Örgüt hiyerarşisi içinde teknik ve idari görevler üstlenen şahıslara yönelik İstanbul merkezli 8 ilde (Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli, Bursa) eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 37’si yakalanarak emniyete götürüldü.
Operasyonun en kritik sonucu ise şirketin yönetimine dair alınan karar oldu. Şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken, soruşturma kapsamında Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Dijital delillerin incelenmesi sürüyor.